Prevención contra el blanqueo

La Ley 10/2013 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obliga a asesorías y consultoras a realizar políticas efectivas para evitar el blanqueo de capitales.

Le ayudamos a hacer un manual que le evite riesgos.

Códigos de conducta

Un código de conducta define los derechos, obligaciones y estándares mínimos que una empresa debe cumplir.

Su redacción supone un compromiso pero también una oportunidad de destacarse.

OTROS SERVICIOS QUE PRÉSTAMOS

Compliance penal

Desde 2.010 las sociedades pueden ser condenadas por algunos delitos cometidos por sus trabajadores o administradores.

Detectamos los posibles delitos y le ayudamos a minimizar su impacto.

Le ayudamos a redactar un manual que le evite sanciones.

Planes de Igualdad

La Ley 03/2.007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres supone una oportunidad para integrar y aprovechar las cualidades de sus trabajadores.

Continuidad de Negocio

Peligros y riesgos amenazan la supervivencia de su empresa